(资料图片)

证券代码：000830   证券简称：鲁西化工     公告编号：2022-073债券代码：112825   债券简称：18鲁西01              鲁西化工集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况第八届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 12 月 10 日以电话、邮件形式发出。讯方式召开。理人员列席了会议。下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。   二、董事会会议审议情况  审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》  公司董事会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于拟更换会计师事务所的议案》                        《关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》等相关议案，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。  三、备查文件                   鲁西化工集团股份有限公司                           董事会                     二〇二二年十二月十三日

查看原文公告