岳阳林纸股份有限公司

      独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项

                  的独立意见

(资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《岳阳林

纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，我们作为岳阳

林纸股份有限公司的独立董事，在审阅岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第十四次

会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表

如下独立意见：

  一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，董事会表决

符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。

亿元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发

展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。

小股东利益的情形。综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，

必要、可行，符合公司和全体股东的利益。

  我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

  二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

  公司 2020 年限制性股票激励计划中的7 名激励对象因离职，1 名激励对象因违规

违纪，已不符合激励条件。公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 112.00 万股限

制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限

制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意

公司办理上述人员本次限制性股票回购注销相关事宜。

  独立董事：杨鹏   胡海峰   曹越

                           二〇二三年五月二十六日

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